En este caso, según fuentes próximas al caso a las que ha
tenido acceso Ultima Hora, todo arrancó cuando la presunta estafadora,
afincada en Palma, logró hackear la cuenta de correo electrónico de un
directivo de la entidad rojiblanca, obteniendo con ello una determinada
cantidad de archivos. Entre ellos, la ladrona consiguió hacerse con una
factura pendiente de pago que debía hacer efectiva la Real Federación
Española de Fútbol al club bilbaíno. Concretamente, el importe pendiente
de abonar era de 460.242 euros. La ciberdelincuente,
con la factura en su poder y los datos de contacto del departamento de
tesorería de la RFEF, contactó con ellos a través de una cuenta ficticia
muy parecida al dominio utilizado por el histórico club de primera
división, solicitaron a la federación que abonaran el pago a un número
de cuenta diferente a la establecida habitualmente, modificando los
dígitos que figuraban en la factura inicial.
Desde el departamento contable de la RFEF no se dudó
en ningún momento de la credibilidad del correo electrónico y
efectuaron el pago en la nueva cuenta a través de una transferencia
bancaria. Tras destaparse el engaño, las partes implicadas interpusieron
denuncia y la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación.
Gracias a la rapidez y las gestiones policiales, la entidad bancaria
consiguió recuperar el dinero que ya se encontraba en una cuenta
propiedad de una tercera persona, totalmente ajena a las partes
denunciantes.
El rastro del dinero condujo a los funcionarios policiales hasta
Palma, lugar donde reside la titular de la cuenta. Se trata de una mujer
de nacionalidad senegalesa, de 36 años. La mujer fue detenida hace unos
días y puesta a disposición judicial ante el Juzgado de Instrucción
número 5 de Palma. Tras prestar declaración ante la jueza titular, la
magistrada ordenó su puesta en libertad con cargos. La Real Federación
Española de Fútbol logró recuperar el importe íntegro del dinero
estafado y se pudo realizar el pago correspondiente al club bilbaíno.
Investigación
Por otra parte, el caso sigue en fase de investigación y la instrucción del mismo avanza con paso firme. Los agentes del caso
sospechan que tras este intento frustrado de estafa hay más implicados y
que el dinero interceptado iba a salir del país en breve. De hecho, los
agentes informaron a la autoridad judicial que todas las sospechas
apuntan a que la mujer detenida ejerció de ‘mulera’, pero que el hackeo y
el entramado de movimiento del dinero lo ejerce alguna mafia. La
investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones en
breve.
¿Qué es el timo del CEO y cómo se puede evitar caer en esta estafa?
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