La Guardia Civil de España, ha desarticulado una organización criminal especializado en estafas telemáticas en la que se ha detenido a 25 personas e investigadas otras dos que, desde diferentes puntos de la geografía, atacaba a empresas de todo el Mundo. Se han localizado perjudicados en Alemania, Australia, Brasil, Chipre, Escocia, Estados Unidos, Francia, Holanda, Italia, Japón, Polonia, Portugal, Rumanía, Suiza, Turquía y Vietnam.
- En la operación han sido detenidas 25 personas y otras dos investigadas
- Empleaban ataques informáticos como el Man in the middle, consistente en colarse en las conversaciones entre proveedor y cliente para desviar los pagos a las cuentas de los delincuentes
- La organización habría cometido estafas contra 100 empresas altamente solventes y se han localizado perjudicados en Alemania, Australia, Brasil, Chipre, Escocia, Estados Unidos, Francia, Holanda, Italia, Japón, Polonia, Portugal, Rumanía, Suiza, Turquía y Vietnam
En la operación, se han realizado nueve registros en domicilios y
sedes comerciales en las localidades de Alicante, Caravaca de la Cruz
(Murcia), Fuenlabrada y Parla (Madrid), Seseña (Toledo) y Valencia en
los que han sido incautados numerosos dispositivos informáticos y de
telecomunicaciones, 54 tarjetas de crédito y documentación. Han sido
intervenidos 42.700 euros, entre dinero en efectivo y el bloqueado en
las cuentas de los autores. Además, se han bloqueado 137 cuentas
bancarias y se han investigado un total de 400 cuentas bancarias
empleadas por el grupo criminal.
Los agentes, han podido acreditar el fraude de más de 2 millones de
euros a 23 empresas ubicadas en 16 países diferentes, si bien, se
estima que el total estafado asciende a 5 millones de euros y que el
número de empresas afectadas puede oscilar alrededor de 100.
Las investigaciones se iniciaron, cuando la Guardia Civil detectó
una serie de estafas en las que se estaban empleando los métodos
informáticos conocidos como Man in the middle, Fraude del CEO y Business
Email Compromise, tres modalidades con características similares, en
las que los estafadores interceptan las comunicaciones vía email que las
empresas mantienen con sus clientes para colarse y de esta manera
lograr engañar a ambas partes para desviar los pagos hacia sus cuentas.
Las cuentas bancarias que empleaba la organización estaban a nombre
de particulares y de empresas creadas expresamente para esto, o
empresas reales, en una mala situación económica, y captadas para este
fin.
Desde una matriz principal ubicada en Lagos (Nigeria), la
organización realizaba los ataques informáticos dirigidos a empresas
ubicadas en cualquier parte del mundo. Asimismo, se han detectado
también ataques realizados desde Estados Unidos, Holanda, Irlanda y
Reino Unido.
Igualmente, la organización contrataban mulas del dinero para abrir
cuentas o ceder las suyas propias y así recibir y transferir el dinero
procedente del fraude. En ocasiones empleaban una VPN (Virtual Private
Network), una red privada virtual que ofrece una conexión cifrada para
el intercambio de datos entre el ordenador desde el que se opera e
Internet, para que la IP permaneciera oculta y dificultara su
localización.
Man in the middle, fraude del CEO y Business Email Compromise
Los métodos empleados, como Man in the middle, fraude del CEO y
Business Email Compromise, consisten en un tipo de ciberataque en el que
los delincuentes espían las comunicaciones entre dos o más
dispositivos. De esta manera, el delincuente puede leer, agregar y
modificar mensajes entre cliente y proveedor. Cuando detecta mensajes
asociados a pagos, interviene haciéndose pasar por una, o ambas partes,
sustituyendo la información bancaria. A su vez, envía mensajes a la
empresa justificando el retraso del pago, lo que les permite ganar
tiempo.
Durante la fase de explotación de la operación han sido detenidas
veinticinco personas e investigadas dos en las localidades de Alicante,
Hellín (Albacete), Lorca (Murcia), Guadalajara, Parla y Pinto (Madrid),
Seseña (Toledo), Sevilla y Valencia a los que se les imputan los delitos
de estafa tecnológica, blanqueo de capitales, descubrimiento y
revelación de secretos, falsificación de documentos, usurpación de
identidad, alzamiento de bienes, contra la Hacienda Pública, de
insolvencia punible y constitución de organización criminal.
La operación ha sido llevada a cabo por la Guardia Civil de San
Juan que ha contado con el apoyo de del Equipo de Delitos Telemáticos
(EDITE) y el Equipo contra la Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA)
de la Comandancia de Alicante, los Puestos de El Campello (Alicante),
Pinto (Madrid) y Seseña (Toledo), las Unidades de Seguridad Ciudadana
(USECI) de Alicante, Madrid y Toledo y el Servicio Cinológico de la
Guardia Civil y dirigida por el Juzgado de Instrucción número 9 de
Alicante, que ha contado con la colaboración de la Fiscalía Provincial
de Criminalidad Informática.
También se ha contado con la colaboración de los cuerpos policiales de más de 20 países.
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