Según la policía ucraniana, los estafadores ejecutaban diversos esquemas para obtener dinero de las víctimas o acceder a sus cuentas bancarias.


En algunos casos, se hacían pasar por empleados bancarios y llamaban a las víctimas bajo el pretexto de transacciones sospechosas, amenazando con bloquear las cuentas a menos que se realizara un pago.

A veces, los estafadores persuadían a las víctimas para que solicitaran préstamos, proporcionaran los datos de sus tarjetas de pago e instalaran herramientas de acceso remoto en sus teléfonos y ordenadores.

“Los agentes de las fuerzas del orden inspeccionaron simultáneamente la infraestructura de centros de llamadas fraudulentos cuyos operadores se hacían pasar por banqueros, corredores y agentes de la ley, atraían a las personas a plataformas de inversión falsas y obtenían acceso a sus cuentas bancarias”, afirma la policía ucraniana en un comunicado de prensa [aquí].

“Se realizaron un total de 411 registros y se cerraron las operaciones de 94 centros de llamadas fraudulentos”.

Incursión de la policía ucraniana en un centro de llamadas fraudulento
Fuente: cyberpolice.gov.ua

Durante las redadas, la policía descubrió y confiscó los siguientes elementos:

* 1.794 estaciones de trabajo totalmente equipadas
* 3.336 piezas de equipo informático
* 1.346 teléfonos
* 5.200 tarjetas SIM
* 90 tarjetas bancarias
* Herramientas de acceso a 20 billeteras de criptomonedas
* 22 vehículos
* 2 millones de dólares, 64.000 euros y grivnas ucranianas en efectivo
* 1 kilogramo de oro bancario en lingotes y joyas

Además, 26 personas han sido notificadas formalmente como sospechosas.

La policía afirma que algunos de los centros de llamadas investigados se dirigían a ciudadanos de países extranjeros, concretamente de la Unión Europea, engañándolos para que “invirtieran” en plataformas de corretaje falsas e instalaran software de acceso remoto en sus ordenadores.

En otros casos, los operadores llamaban en nombre de los bancos e informaban a los objetivos de que supuestamente se habían detectado transacciones sospechosas en sus cuentas y que estas serían bloqueadas.

A algunas víctimas se les prometió ayuda para recuperar el dinero que ya habían perdido con estafadores, solo para ser estafadas por segunda vez.

Según la policía, algunos centros de llamadas promocionaban productos como tratamientos médicos para diversas enfermedades, a pesar de que los productos no tenían propiedades medicinales reales.

La policía descubrió que los centros de llamadas contaban con equipos dedicados especializados en identificar a personas con un interés real en invertir.

Las personas implicadas en estos esquemas pueden enfrentarse a cargos por delitos relativos a las Partes 4 y 5 del Artículo 190 y la Parte 3 del Artículo 209 del Código Penal de Ucrania, que conllevan penas de hasta 12 años de prisión y confiscación de bienes.

La policía está realizando actualmente una investigación forense del equipo incautado, lo que ayudará a identificar a las víctimas y el alcance de sus pérdidas. También se espera que el examen revele pruebas para incriminar a los organizadores del esquema, así como a otros participantes en la operación, como mulas de dinero y blanqueadores de capitales.

Fuente:
BleepingComputer