Las autoridades ucranianas, en colaboración con Alemania, arrestaron a cuatro personas implicadas en una red de centros de llamadas que estafó más de 4,3 millones de euros a 135 víctimas alemanas. Los criminales utilizaban ingeniería social y plataformas falsas de inversión en criptomonedas para robar los fondos. Los detenidos enfrentan hasta 12 años de prisión y fueron capturados tras operativos en varias regiones de Ucrania.

Las fuerzas del orden ucranianas arrestaron a cuatro sospechosos en un caso relacionado con el robo de más de 4,3 millones de euros utilizando una red de centros de llamadas de estafas de inversión en criptomonedas.

En estos esquemas de fraude (también conocidos como estafas de romance baiting o pig butchering), los criminales atraen a sus objetivos a través de redes sociales, sitios de citas y aplicaciones de mensajería hacia esquemas de inversión falsos, robando su dinero en lugar de invertir los fondos como prometieron.

La investigación contó con la participación del Departamento de Policía Cibernética de Ucrania, el Departamento de Investigación Principal de la Policía Nacional de Ucrania y las autoridades policiales alemanas.


Según la Policía Cibernética de Ucrania, los sospechosos utilizaron llamadas telefónicas y aplicaciones de mensajería para ganarse la confianza de las víctimas mediante ingeniería social y engañarlas para que invirtieran en criptomonedas, acciones y otros instrumentos financieros a través de plataformas de trading en línea fraudulentas.

La red criminal se dirigió a víctimas potenciales en toda la Unión Europea, robando más de 4,3 millones de euros a 135 víctimas alemanas.

"Ayudaron a las víctimas a abrir cuentas en exchanges de criptomonedas, comprar activos digitales y transferirlos a cuentas controladas por la organización criminal. En algunos casos, los sospechosos también obtuvieron acceso a las cuentas bancarias en línea de las víctimas", afirmó la Policía Cibernética ucraniana.

"Los beneficios del delito fueron posteriormente movidos a través de cuentas bancarias, exchanges de criptomonedas y billeteras de tránsito, convertidos y distribuidos entre los miembros de la organización criminal".

Después de dos rondas de registros en agosto y septiembre en las regiones de Kiev, Vinnytsia, Zaporizhzhia e Ivano-Frankivsk, la policía ucraniana detuvo a cuatro miembros de la red de estafas de inversión, incluyendo al líder y tres cómplices.

Durante los registros, los agentes de la ley también incautaron más de 90.000 dólares, casi 600.000 grivnas ucranianas (aproximadamente 13.000 dólares), billeteras de criptomonedas por hardware, teléfonos móviles, tarjetas SIM, equipo informático y otras pruebas.

Los cuatro sospechosos se encuentran ahora en detención preventiva y se enfrentan a hasta 12 años de prisión si son declarados culpables de cargos relacionados con el fraude y la creación, dirección y participación en una organización criminal.

Esta acción se produce después de que las autoridades policiales europeas desmantelaran, en diciembre, otra red de fraude que operaba centros de llamadas en Ucrania que estafó a europeos por más de 10 millones de euros.

Más recientemente, en agosto, las autoridades ucranianas también cerraron 94 centros de llamadas fraudulentos que engañaban a las personas con estafas de inversión o intentaban acceder a sus cuentas bancarias.



Fuente:
BleepingComputer