Una operación de INTERPOL coordinada por 22 países resultó en la detención de 58 personas y la identificación de 263 sospechosos vinculados a grupos criminales de África Occidental. Estas redes se especializan en fraudes financieros, estafas románticas y lavado de dinero, logrando el robo de millones de euros. La acción, denominada Operación Jackal IV, busca desmantelar la infraestructura financiera y capturar activos ilegales de estas organizaciones globales.






Una operación de INTERPOL de ocho meses dirigida contra grupos del crimen organizado de África Occidental ha resultado en el arresto de 58 personas y la identificación de 263 sospechosos.

"La operación, que reunió a 22 países de seis continentes, es una respuesta a la creciente amenaza global que representan las redes criminales de África Occidental – como Black Axe y otros grupos similares", afirmó INTERPOL.

"Estos grupos son responsables de una parte significativa del fraude financiero habilitado por ciberdelincuencia en el mundo, normalmente a través de estafas románticas, estafas de criptomonedas e inversiones o fraude de compromiso de correo electrónico empresarial, así como otros delitos graves y violentos".

Los países que participaron en el esfuerzo incluyen Austria, Argentina, Australia, Canadá, Côte d'Ivoire, Francia, Alemania, Indonesia, Irlanda, Italia, Japón, Malasia, los Países Bajos, Nigeria, Portugal, Sudáfrica, España, Suecia, Suiza, los E.A.U., el Reino Unido y los E.E.U.U.

INTERPOL señaló que la investigación identificó a 196 individuos por su papel en una importante red de crimen como servicio (CaaS) que, se cree, proporcionó dominios de sitios web y apoyo para el lavado de dinero a grupos del crimen organizado de África Occidental. Se han realizado diecisiete arrestos en relación con este caso.

Las autoridades también allanaron siete lugares en Johannesburgo por presuntamente dirigir estafas románticas y de inversión dirigidas a jubilados en países de habla inglesa. El sindicato funcionaba de manera similar a una organización legítima, con miembros asignados a los roles de agentes de "conversión" o "retención" para manejar diversos aspectos de la operación.

Otra sofisticada estafa de inversión que operaba desde un centro de llamadas fue desmantelada en Rumanía. El esquema prometía altos rendimientos en acciones y activos de criptomonedas y buscaba engañar a usuarios desprevenidos para que entregaran su dinero. Los fondos eran entonces desviados a carteras controladas por los estafadores, resultando en un estimado de 143 millones de euros robados y lavados a nivel mundial.


Los oficiales de policía han arrestado a 11 personas y han incautado aproximadamente 330.000 euros (379.000 dólares) en efectivo y criptomonedas, seis propiedades inmobiliarias y varios relojes de lujo.

En otro lugar, se identificó a una persona en relación con una red paneuropea de lavado de dinero que utilizaba empresas fantasma, servicios de remesas y retiros de efectivo para ocultar el origen de los fondos. Una sola cuenta lavó 845.000 euros (unos 736.000 dólares) a través de 560 transacciones utilizando 20 instrumentos financieros diferentes.

Este último esfuerzo es la cuarta iteración de la Operación Jackal, que tuvo lugar entre noviembre de 2025 y junio de 2026. Su objetivo es desmantelar el lavado de dinero, identificar objetivos de alto valor e incautar activos ilegales asociados con el crimen financiero de África Occidental.

Cientos de sospechosos han sido arrestados en oleadas anteriores:

* Operación Jackal I (26 al 30 de septiembre de 2022): 75 arrestos, 49 registros de propiedades y 1,2 millones de euros interceptados en cuentas bancarias
* Operación Jackal II (15 al 19 de mayo de 2023): 103 arrestos, 1.110 sospechosos identificados, 208 cuentas bancarias bloqueadas y 2,15 millones de euros incautados o congelados
* Operación Jackal III (10 de abril al 3 de julio de 2024): 300 arrestos, 400 sospechosos identificados y más de 720 cuentas bancarias bloqueadas

"La Operación Jackal IV demuestra el poder de la cooperación internacional", afirmó Tomonobu Kaya, director del Centro contra la Corrupción y el Crimen Financiero de INTERPOL. "Al seguir los flujos financieros ilícitos a través de las fronteras, estamos atacando la savia misma del crimen organizado y haciendo que sea cada vez más difícil que las redes criminales se beneficien de sus actividades".

Fuente:
THN