Un exoficial de la Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido fue condenado a más de cinco años de prisión por robar 50 Bitcoins incautados en el caso Silk Road 2.0. El tribunal le ha ordenado devolver más de 1,8 millones de libras debido al aumento del valor de la criptomoneda. Fue descubierto tras las insistentes denuncias del criminal original y una investigación policial.

Un exoficial de la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) que robó Bitcoin incautados durante una investigación sobre Silk Road 2.0 ha recibido la orden de entregar más de 1,8 millones de libras (2,4 millones de dólares).

Paul Chowles, de 44 años, robó 50 de los 97 Bitcoin recuperados del administrador condenado de Silk Road 2.0, Thomas White. La policía recuperó posteriormente 30 de las monedas robadas.

Las autoridades estadounidenses y europeas cerraron Silk Road 2.0 en noviembre de 2014 como parte de una operación internacional dirigida contra los mercados de la dark web. Los 50 Bitcoin valían aproximadamente 60.000 libras (79.000 dólares) cuando Chowles los robó en 2017.

Chowles había trabajado en la investigación de la NCA sobre la actividad criminal en la Silk Road original y posteriormente asumió el liderazgo en el análisis de datos y la extracción de criptomonedas de los dispositivos incautados a White.

Entre el 6 y el 7 de mayo de 2017, transfirió 50 Bitcoin de la "cartera de jubilación" de White a una dirección bajo su control. Luego dividió las monedas en cantidades más pequeñas y las canalizó a través de Bitcoin Fog, un servicio de mezcla utilizado para ocultar transacciones de criptomonedas.

Para el momento de su sentencia en julio de 2025, el Servicio de Fiscalía de la Corona (CPS) valoró los 50 Bitcoin en más de 4,4 millones de libras (5,8 millones de dólares).

El CPS afirmó que el aumento del valor de Bitcoin ayudó a elevar el beneficio atribuido al delito de Chowles a 1.970.759,27 libras.

Al dictar una orden de confiscación, un tribunal considera tanto el beneficio obtenido mediante el delito como la "cantidad disponible" del acusado: el valor de los activos que pueden utilizarse para satisfacer la orden. La cantidad disponible de Chowles fue tasada en 1.810.678,93 libras, y el Tribunal de la Corona de Liverpool le ordenó pagar esa suma.

Luke Clements, fiscal especializado de la División de Productos del Crimen del CPS, declaró: "Paul Chowles explotó una posición de confianza para beneficio personal, robando activos que ya habían sido recuperados mediante acciones policiales.

"Las órdenes de confiscación son una herramienta poderosa para garantizar que el crimen no sea rentable. La orden de hoy envía un mensaje claro de que perseguiremos los activos de los delincuentes implacablemente y buscaremos recuperar los beneficios criminales dondequiera que estén escondidos.

"La División de Productos del Crimen del CPS seguirá trabajando estrechamente con los socios policiales para identificar el beneficio criminal y tomar medidas robustas para despojar a los delincuentes de las ganancias de sus crímenes".

Chowles, de Bristol, fue despedido de la NCA el 11 de julio de 2025. Cinco días después, el Tribunal de la Corona de Liverpool lo condenó a cinco años y seis meses de prisión después de que se declarara culpable de robo, transferencia de propiedad criminal y ocultación de propiedad criminal.

Finalmente, las sospechas recayeron sobre Chowles después de que White insistiera en que alguien dentro de la NCA debía haber tomado los Bitcoin.

La NCA asumió inicialmente que el propio White había movido los Bitcoin desaparecidos porque tenía los conocimientos técnicos para hacerlo. A finales de 2021, los investigadores consideraron que las monedas eran irrastreables y las dieron por perdidas.

Tras la condena de White, el tribunal impuso una orden de confiscación de 1.560.506 libras. La NCA vendió los 47 Bitcoin restantes para satisfacer parte de ella, quedando un saldo pendiente de 1.066.956 libras. White sostuvo que alguien dentro de la agencia había robado las otras 50 monedas porque los investigadores de la NCA poseían las claves privadas de su cartera.

La policía de Merseyside fue responsable de gestionar a White localmente después de su liberación bajo libertad condicional a principios de 2022.

Cuando los oficiales de Merseyside se reunieron con sus homólogos de la NCA para discutir la denuncia de White, Chowles asistió a la reunión. La policía de Merseyside abrió posteriormente una investigación y lo detuvo en mayo de 2022.

Los investigadores recuperaron un iPhone que vinculaba a Chowles con una cuenta utilizada para transferir Bitcoin, junto con búsquedas relevantes de un exchange de criptomonedas. También encontraron cuadernos en su oficina que contenían nombres de usuario, contraseñas y estados relacionados con las cuentas de criptomonedas de White.

Fuente:
TheRegister