El FBI ha desmantelado centros de estafas en el extranjero mediante la Operación Blackout. Estas instalaciones, ubicadas en el sudeste asiático, se dedicaban a robar los ahorros de ciudadanos estadounidenses a través de fraudes de inversión en criptomonedas, estafas románticas y suplantación de identidad. Como resultado, las autoridades han incautado aproximadamente 17.000 millones de dólares, arrestado a cientos de sospechosos y liberado a miles de trabajadores víctimas de trata.

El FBI ha desmantelado centros de estafas en el extranjero acusados de robar los ahorros de estadounidenses a través de fraude de inversión en criptomonedas, esquemas románticos, estafas de suplantación de identidad y otras operaciones habilitadas cibernéticamente.

Bajo la Operación Blackout, las autoridades han incautado o retenido aproximadamente 17.000 millones de dólares, han arrestado a cientos de sospechosos y han liberado a miles de trabajadores víctimas de trata que eran obligados a realizar fraudes desde instalaciones a escala industrial en el sudeste asiático, Oriente Medio y África.

El director del FBI, Kash Patel, describió los sitios como "pueblos" y "ciudades" construidos específicamente donde los sindicatos criminales confinan a los trabajadores y los dirigen a contactar a sus objetivos a través de redes sociales, llamadas telefónicas, mensajes de texto y Telegram.

A diferencia de los centros de llamadas convencionales, estos complejos combinan la trata de personas, la ingeniería social basada en guiones, infraestructura de pagos digitales y lavado de dinero organizado, lo que permite a los operadores llegar a víctimas de todo el mundo mientras permanecen fuera de las fronteras de EE. UU.

La cadena de fraude suele comenzar con un mensaje no solicitado o un contacto aparentemente accidental. Los operadores cultivan la confianza, a veces a través de una relación romántica fabricada, antes de dirigir a las víctimas hacia plataformas de criptomonedas falsas que muestran ganancias manipuladas.

Una vez que llegan depósitos más grandes, los operadores bloquean los retiros, exigen "impuestos" o tarifas adicionales y mueven los fondos robados a través de monederos y servicios de lavado. El Departamento de Justicia alegó anteriormente que el Prince Group de Camboya utilizaba centros de trabajo forzado para tales esquemas; las autoridades estadounidenses tomaron custodia de aproximadamente 127.271 Bitcoin valorados en unos 15.000 millones de dólares en la mayor acción de decomiso del departamento.

La Operación Blackout ataca varias capas de ese ecosistema simultáneamente. Los investigadores trabajan con socios policiales extranjeros para redimir centros físicos, incautar ordenadores y soportes de almacenamiento, rastrear criptomonedas, interrumpir comunicaciones y perseguir a los organizadores.

Durante un registro en agosto del complejo O’Smach Resort en Camboya, que tiene unas 200 acres, las autoridades registraron 28 edificios y recolectaron 113 discos duros, 15 ordenadores y 35 cajas de pruebas.

En Madagascar, un despliegue del Grupo de Intervención contra Centros de Estafas del Departamento de Justicia apoyó a las autoridades locales en el desmantelamiento de 13 centros de estafas dirigidos por chinos y el procesamiento de más de 3.200 dispositivos electrónicos.

El FBI también está interviniendo antes de que los pagos sean irreversibles. A través de la Operación Level Up, su componente de prevención orientado a EE. UU. realizado con el Servicio Secreto, los investigadores identifican a probables víctimas de fraude de inversión en criptomonedas y las contactan directamente.

Los funcionarios dijeron que 10.406 personas habían sido advertidas, de las cuales el 77 por ciento no se había dado cuenta de que estaba siendo engañada. Según se informa, esas intervenciones evitaron pérdidas estimadas en 660 millones de dólares, mientras que las autoridades incautaron o congelaron otros 122 millones de dólares en criptomonedas.

La interrupción digital ha acompañado las redadas. La oficina informó haber incautado 584 sitios web de estafas y haber remitido 7.670 cuentas fraudulentas a plataformas del sector privado para que tomaran medidas.

También remitió a 99 víctimas en peligro para intervención contra el suicidio, subrayando el grave daño psicológico asociado con pérdidas financieras que cambian la vida. Las cifras son significativas frente a los datos de 2025 del FBI, que registraron 61.559 denuncias de inversión en criptomonedas y aproximadamente 7.230 millones de dólares en pérdidas reportadas; las víctimas de 60 años o más representaron unos 2.760 millones de dólares.

Para las víctimas potenciales, la respuesta inmediata sigue siendo crítica: deja de enviar dinero, contacta con la institución financiera, conserva los mensajes, dominios, números de teléfono, direcciones de monederos y hashes de transacciones, y reporta el incidente en IC3.gov.

Debido a que las transferencias de criptomonedas pueden cruzar fronteras rápidamente, el reporte temprano puede ayudar a los investigadores a rastrear los fondos, notificar a los exchanges e identificar monederos conectados antes de que las ganancias se dispersen a través de redes globales de lavado. El FBI advierte que no pagues a supuestas empresas de recuperación, que a menudo vuelven a atacar a las víctimas.

La expansión de la Operación Blackout hacia África central y subsahariana también indica que se espera un desplazamiento: cerrar un centro puede redirigir la red, pero las incautaciones coordinadas de infraestructura, el rastreo financiero y la notificación a las víctimas pueden hacer que la reubicación sea más costosa y exponer a las organizaciones detrás del fraude.