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Mostrando entradas con la etiqueta lavado. Mostrar todas las entradas
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PostHeaderIcon Presuntos líderes de la banda Black Axe, procesados en EE. UU. por cibercrimen

martes, 15 de septiembre de 2026 | Publicado por el-brujo | Editar entrada

Cinco presuntos líderes del sindicato de cibercrimen "Black Axe" han sido extraditados a Estados Unidos por fraude electrónico y lavado de dinero. Los acusados coordinaron desde Sudáfrica una red de estafas románticas y extorsiones que operó entre 2011 y 2021. Este operativo es parte de un esfuerzo global coordinado por múltiples países para desmantelar esta peligrosa organización transnacional.



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PostHeaderIcon Líder de banda de ciberdelincuentes de 22 años, que reclutó a su equipo en Minecraft, confiesa su participación en robo de 245 millones de dólares

jueves, 10 de septiembre de 2026 | Publicado por el-brujo | Editar entrada

Malone Lam, líder de una red criminal, se declaró culpable en EE. UU. por robar y lavar cientos de millones de dólares en criptomonedas mediante ingeniería social. El grupo utilizaba datos de personas ricas y robos físicos para financiar un estilo de vida extravagante antes de ser capturados.

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PostHeaderIcon EE. UU. desmantela mercado de estafas de Xinbi Guarantee y congela 52,8 millones de dólares en criptomonedas

| Publicado por el-brujo | Editar entrada

El Departamento de Justicia de EE. UU. desmanteló Xinbi Guarantee, un mercado ilícito en Telegram que facilitaba estafas y lavado de dinero para organizaciones criminales chinas. La operación resultó en la incautación de 52.8 millones de dólares en criptomonedas y el cierre de 13 centros de estafas en Madagascar. Además, el Tesoro de EE. UU. impuso sanciones a medios chinos vinculados a estas actividades fraudulentas.





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PostHeaderIcon Operación Jackal IV de INTERPOL: 58 detenidos y 263 identificados en ofensiva global contra el fraude cibernético

jueves, 27 de agosto de 2026 | Publicado por el-brujo | Editar entrada

Una operación de INTERPOL coordinada por 22 países resultó en la detención de 58 personas y la identificación de 263 sospechosos vinculados a grupos criminales de África Occidental. Estas redes se especializan en fraudes financieros, estafas románticas y lavado de dinero, logrando el robo de millones de euros. La acción, denominada Operación Jackal IV, busca desmantelar la infraestructura financiera y capturar activos ilegales de estas organizaciones globales.



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PostHeaderIcon EE. UU. acusa a dos personas de lavar 43M$ provenientes de un fraude de inversión

viernes, 17 de julio de 2026 | Publicado por el-brujo | Editar entrada

Fiscales de EE. UU. acusaron a dos ciudadanos chinos en Nueva York por dirigir una red de lavado de dinero que blanqueó al menos 43 millones de dólares provenientes de estafas de inversión cibernéticas. Los imputados utilizaron empresas fachada y cuentas bancarias para transferir fondos robados a China, enfrentando ahora condenas de hasta 20 años de prisión. Este caso se suma a una creciente ofensiva global contra las redes de fraude de criptomonedas y esquemas de "pig butchering".

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PostHeaderIcon El Departamento de Justicia incauta cuenta de Huione Cloud vinculada al lavado de dinero de estafas cibernéticas

sábado, 27 de junio de 2026 | Publicado por el-brujo | Editar entrada

El Departamento de Justicia de EE. UU. incautó la infraestructura de nube de HuiOne Group, un conglomerado camboyano vinculado al lavado de miles de millones de dólares provenientes de estafas cibernéticas. Esta organización operaba un mercado ilícito donde se vendían herramientas de fraude, datos robados y equipos para torturar personas en centros de estafas. Simultáneamente, el Tesoro estadounidense impuso sanciones a individuos y entidades relacionadas con Prince Group por su papel en el crimen transnacional.
 

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PostHeaderIcon Europol desmantela AudiA6, el servicio de lavado de criptomonedas utilizado por bandas de ransomware

viernes, 12 de junio de 2026 | Publicado por el-brujo | Editar entrada

Autoridades europeas y estadounidenses desmantelaron AudiA6, un servicio de lavado de criptomonedas que procesó más de 336 millones de euros para bandas de ransomware y ciberdelincuentes. La operación resultó en el arresto de dos administradores en Georgia, la incautación de servidores, vehículos y el bloqueo de dominios vinculados al foro Dark2Web. El sistema utilizaba miles de cuentas fraudulentas y mulas financieras para ocultar el rastro del dinero ilícito a nivel global.

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PostHeaderIcon EE. UU. imputa al presunto administrador de Dream Market detenido en Alemania

jueves, 14 de mayo de 2026 | Publicado por el-brujo | Editar entrada

Owe Martin Andresen, presunto administrador de Dream Market (uno de los mayores mercados de la dark web), ha sido procesado en EE. UU. y arrestado en Alemania por lavado de dinero. Se le acusa de mover millones de dólares en criptomonedas para comprar lingotes de oro, enfrentando penas de hasta 20 años por cargo. El sitio facilitó la venta masiva de narcóticos hasta su cierre en 2019.

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PostHeaderIcon Grupo norcoreano Lazarus habría lavado más de 200 millones dólares en criptomonedas desde 2020

jueves, 2 de mayo de 2024 | Publicado por el-brujo | Editar entrada

El grupo Lazarus, los infames norcoreanos respaldados por el Estado, blanquearon más de USD 200 millones en criptomonedas robadas entre 2020 y 2023.



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