La policía española desmanteló una organización de ciberdelincuencia y lavado de dinero que defraudó 140 millones de euros mediante estafas de inversión y ataques de compromiso de correo electrónico (BEC). La operación resultó en cuatro detenciones en España, Portugal y Panamá, y el decomiso de numerosos dispositivos electrónicos. Se congelaron 3 millones de euros para las víctimas tras descubrir una compleja red de más de 800 cuentas bancarias y decenas de cómplices.

La Policía española desmanteló una organización de cibercrimen y blanqueo de capitales que obtuvo 140 millones de euros (160 millones de dólares) mediante fraudes de inversión y ataques de compromiso de correo electrónico empresarial (BEC).

Como parte de la operación policial, cuatro personas fueron detenidas en España, Portugal y Panamá.

La policía describe la operación como un esquema a nivel industrial, ya que involucraba al menos 800 cuentas bancarias, 120 cuentas comerciales y 67 cómplices externos que actuaban como "mulas de dinero".

“Los sospechosos crearon y gestionaron una red de más de 800 cuentas bancarias en las que recibían grandes cantidades de dinero ilícito defraudado a numerosas víctimas”, afirma la policía [https://policia.es/_es/comunicacion_prensa_detalle.php?ID=16947].

“Los fondos eran dispersados y ocultados inmediatamente a través de otra red de cuentas bancarias, creando cadenas de transacciones que ponían los beneficios criminales fuera de alcance y permitían que las enormes cantidades de dinero robado fueran ocultadas y blanqueadas a través de cuentas bancarias mula disponibles en terceros países”.

La investigación ha confirmado que 94 millones de euros (107 millones de dólares) fueron canalizados a través de la red y vinculó otros 61 millones de euros (69,5 millones de dólares) al grupo, ligándolos específicamente a operaciones de BEC llevadas a cabo en 2024.

El anuncio policial califica esto como “fraude del CEO” y “fraude de facturas falsas”, indicando el uso de tácticas de ingeniería social como la suplantación de ejecutivos de alto rango y el desvío de pagos a cuentas bancarias controladas por los estafadores.

La investigación sobre la operación de cibercrimen comenzó después de que la policía detectara indicios de blanqueo de capitales en 19 empresas vinculadas a la misma.

Tras la identificación de los principales sospechosos, se organizó una operación policial internacional con la ayuda de Interpol y Europol.

En este contexto, se registraron y requisaron seis inmuebles en Barcelona, Girona y Tarragona, así como en la ciudad de Oporto en Portugal, y otro sospechoso fue detenido en Panamá.

Los dos sospechosos detenidos fuera de España abandonaron el país recientemente pero continuaron operando desde sus bases extranjeras en apoyo al esquema de cibercrimen.

Los agentes policiales incautaron 15 ordenadores y más de 170 smartphones, que se cree fueron utilizados para ejecutar miles de transferencias fraudulentas.

Además, se congelaron inmediatamente 3 millones de euros (3,4 millones de dólares) de los beneficios del crimen, que se pondrán a disposición de las víctimas de la red de cibercrimen.

Basándose en su investigación, la policía española cree que la red de blanqueo de capitales ha sido desmantelada eficazmente y que todos sus principales operadores han sido detenidos.

Fuente:
BleepingComputer