La policía holandesa desarticuló una red internacional de fraude de inversiones que operaba 20 centros de llamadas con más de 700 personas, llegando a ganar 100 millones de euros mensuales. El principal sospechoso es un hacker polaco-israelí experto en infraestructura técnica, quien junto a otros cómplices en Europa, engañaba a miles de víctimas mediante plataformas falsas y criptomonedas. Las autoridades han registrado decenas de millones en pérdidas y no descartan realizar más detenciones.



La policía holandesa anunció el arresto de varias personas sospechosas de formar parte de un esquema internacional de fraude de inversiones que se estima tiene decenas de miles de víctimas.

Se cree que el grupo operaba 20 centros de llamadas, con más de 700 personas haciéndose pasar por asesores financieros. Las autoridades estiman que la organización criminal llegó a ganar más de 100 millones de euros (114 millones de dólares) al mes.

Los centros de llamadas estaban ubicados en diferentes lugares de varios países, y cada uno albergaba varios equipos con funciones y objetivos específicos.

El principal sospechoso es un nacional israelí-polaco de 46 años, que fue arrestado en Polonia el 26 de mayo. El hombre fue extraditado a los Países Bajos y puesto en detención durante dos semanas a la espera del juicio.

“La información disponible públicamente en línea muestra que fue procesado anteriormente por hackear varias organizaciones gubernamentales extranjeras prominentes y se dice que es un hacker conocido”, afirma la Politie holandesa [enlace].

“Ahora se sospecha que ocupó una posición indispensable dentro de una organización criminal implicada en el fraude de inversiones”.

Entre el 7 y el 10 de julio, varios ciudadanos holandeses y belgas fueron arrestados en Chipre, Grecia y Bélgica por presunta conexión con el esquema fraudulento.

Las autoridades declaran que no se deben descartar arrestos adicionales en relación con esta organización de ciberdelincuencia.

El modus operandi de los estafadores consiste en generar confianza con las víctimas durante periodos prolongados y presentarlas a plataformas de inversión de aspecto realista que muestran beneficios ficticios.

Luego, individuos que trabajaban en los centros de llamadas persuadían a las víctimas para aumentar sus "inversiones", generalmente a través de transferencias de criptomonedas. En realidad, los criminales se quedaban con todo el dinero y presentaban a las víctimas paneles falsos que mostraban un aumento de las ganancias.

Las autoridades holandesas vincularon al menos 550 denuncias de fraude y 28,6 millones de dólares en pérdidas reportadas a esta organización criminal.

La policía estima que puede haber decenas de miles de víctimas en todo el mundo, y la mayoría de las víctimas en esta investigación perdieron más de 10.000 € (11,4 mil dólares).

La organización ha operado desde al menos 2021, y sus miembros utilizaban seudónimos y “medios técnicos” para ocultar sus identidades reales y sus ubicaciones de llamada.

La policía afirma que la experiencia técnica del principal sospechoso en la configuración de la infraestructura ayudó a la organización a evadir a las autoridades durante mucho tiempo.

En cierto momento, los investigadores pudieron rastrear direcciones IP, rutas financieras y otros rastros digitales, lo que llevó al examen de equipos técnicos clave que proporcionaron información sobre la operación de la organización y el paradero de los perpetradores.

Fuente:
BleepingComputer