El Departamento de Justicia de los EE. UU. (DoJ) anunció el martes la incautación de una cuenta de computación en la nube utilizada por filiales del conglomerado corporativo HuiOne Group, con sede en Camboya, mientras que el Tesoro reveló nuevas sanciones contra nueve personas y 26 entidades vinculadas a Prince Group.

"Se alega que estas filiales ayudaron a personas y organizaciones a transferir fondos procedentes de fraudes de inversión en criptomonedas, estafas cibernéticas y otras actividades criminales en blockchains de criptomonedas, permitiendo la conversión de los ingresos de estos esquemas al sector bancario legítimo sin ser detectados", afirmó el DoJ.

La cuenta incautada, añadió el Departamento de Justicia, albergaba la infraestructura de backend para las filiales, incluida HuiOne Guarantee (también conocida como Haowang Guarantee), que operaba un mercado ilícito basado en Telegram que realizó transacciones por miles de millones de dólares entre 2021 y 2025 vendiendo una amplia gama de herramientas de software criminal.

Estas incluían datos personales y financieros, servicios de blanqueo de dinero, servicios de desarrollo web para crear plataformas de inversión fraudulentas y sitios de phishing, la captación de personas para esquemas de tráfico humano, así como software para facilitar el intercambio de rostros, clonación de voz e impersonación mediante deepfakes durante videollamadas con las víctimas.

"HuiOne Guarantee también proporcionaba servicios de depósito en garantía (escrow) para criminales que transaccionaban en sus plataformas para facilitar las operaciones, incluidos blanqueadores de criptomonedas", dijo el DoJ. "Al hacerlo, HuiOne Guarantee facilitó el movimiento de fondos considerables robados por centros de estafas del sudeste asiático".

Un análisis de julio de 2024 de Elliptic reveló que los comerciantes de HuiOne también comercializaban gas lacrimógeno, bastones eléctricos y grilletes electrónicos para que los operadores de los recintos de estafas encarcelaran y torturaran a sus trabajadores. "Los comerciantes se refieren a 'evitar escapistas' y controlar 'perros fugitivos'", señaló la empresa en aquel momento. "A quienes trabajan dentro de los recintos de estafas se les llama comúnmente 'perros' o 'empujadores de perros'".

"El Grupo HuiOne utilizó esta cuenta de computación en la nube como parte de una columna vertebral tecnológica que permitió que miles de millones en ganancias de fraude fueran transferidos, movidos y ocultados; gran parte de ello robado a través de centros de estafas del sudeste asiático", dijo el Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva de la División Criminal del Departamento de Justicia.

"La incautación de estos mercados es fundamental en la lucha contra el fraude que afecta a tantos estadounidenses y para detener las vías por las que se blanquean los ingresos criminales".

Aunque HuiOne anunció que cesaba sus operaciones en mayo de 2025, un nuevo análisis de Flare ha revelado que han surgido más de 30 mercados desde entonces para llenar el vacío dejado por la plataforma de garantía, y los operadores están creando plataformas de mensajería propias para evitar los bloqueos de Telegram.

"La ola de aplicación de la ley en 2025 fue el primer intento coordinado de alcanzar tanto las capas financieras como las físicas del ecosistema a la misma escala", dijo el investigador de Flare Chris d'Eon. "Ha producido una adaptación visible, incluyendo el rediseño de la marca de los canales, la redistribución de flujos a través de mercados sucesores y la aceleración del trabajo en sedes alternativas. Sin embargo, no ha reducido significativamente el volumen total del ecosistema".

A la vez, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro de los EE. UU. ha evaluado a H-Pay Service PLC como una preocupación principal de blanqueo de dinero para protegerse contra "los intentos del Grupo HuiOne de evitar ser cortado del sistema financiero de los EE. UU.". Cabe señalar que FinCEN designó al Grupo HuiOne como una "preocupación principal de blanqueo de dinero" en mayo de 2025.

"Los comerciantes vendían servicios de blanqueo de dinero, datos personales robados, sitios web y otros bienes y servicios necesarios para perpetrar las llamadas estafas de 'matanza de cerdos' (pig butchering) y otros fraudes en línea", afirmó Elliptic en un comunicado. "Para cuando HuiOne fue obligada a desconectarse, había recibido más de 31.000 millones de dólares en transacciones de criptoactivos, convirtiéndolo en el mercado online ilícito más grande jamás registrado, más de 25 veces más grande que Silk Road y AlphaBay combinados".

Este desarrollo también ocurre mientras el Tesoro impuso sanciones contra el liderazgo de Prince Group, inversores en recintos de estafas y empresas pantalla, poco más de ocho meses después de ser clasificada como una Organización Criminal Transnacional (TCO) por su papel en la promoción de una empresa criminal basada en recintos de estafas, fraude y blanqueo de dinero. El presidente de Prince Group, Chen Zhi, ha sido desde entonces arrestado, extraditado a China y despojado de su ciudadanía camboyana.

"Las organizaciones criminales transnacionales con sede en el sudeste asiático, como la TCO Prince Group y con el apoyo de sus facilitadores como el Grupo HuiOne, continúan dirigiéndose a los estadounidenses a través de operaciones de estafa y fraude a gran escala habilitadas cibernéticamente", afirmó el Tesoro en su comunicado.

Fuente:
THN