Fiscales de EE. UU. acusaron a dos ciudadanos chinos en Nueva York por dirigir una red de lavado de dinero que blanqueó al menos 43 millones de dólares provenientes de estafas de inversión cibernéticas. Los imputados utilizaron empresas fachada y cuentas bancarias para transferir fondos robados a China, enfrentando ahora condenas de hasta 20 años de prisión. Este caso se suma a una creciente ofensiva global contra las redes de fraude de criptomonedas y esquemas de "pig butchering".



Los fiscales estadounidenses acusaron el jueves a un hombre y a una mujer de Nueva York por sus funciones en una red criminal a gran escala que blanqueaba dinero robado en estafas de fraude de inversión cibernética.

Zhuoying Chen, de 27 años, y Haojie Zhang, de 38 años, presuntamente dirigieron una red de más de una docena de personas basadas en Queens y Brooklyn entre 2020 y 2022.

Chen y Zhang presuntamente transfirieron al menos 43 millones de dólares en ganancias de estafas de inversión blanqueadas a cuentas bancarias en China a través de la red criminal, utilizando 140 cuentas bancarias bajo aproximadamente 45 empresas pantalla, según una acusación formal.

Los esquemas subyacentes implicaban que los delincuentes contactaran a posibles objetivos a través de redes sociales o servicios de mensajería para generar confianza y persuadirlos a invertir en oportunidades fraudulentas. A las víctimas se les mostraban perfiles falsos con ganancias para fomentar más inversiones antes de que los fondos adicionales invertidos en el esquema fueran robados.

"Durante casi dos años, estos dos ciudadanos chinos presuntamente dirigieron una red sofisticada e ilícita que blanqueaba fondos robados de los ahorros de toda la vida de víctimas desprevenidas", señaló John A. Condon, Director Asociado Ejecutivo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU.

"Según se alega en la acusación, los acusados blanquearon las ganancias del fraude, permitiendo que los estafadores continuaran victimizando a los estadounidenses y privándolos de su dinero ganado con esfuerzo", añadió el fiscal general adjunto A. Tysen Duva de la División Penal del Departamento de Justicia.

Si son declarados culpables de conspiración para cometer blanqueo de capitales, Chen y Zhang se enfrentan a una pena máxima de 20 años de prisión.

Fuente:
BleepingComputer