Fiscales de EE. UU. acusaron a dos ciudadanos chinos en Nueva York por dirigir una red de lavado de dinero que blanqueó al menos 43 millones de dólares provenientes de estafas de inversión cibernéticas. Los imputados utilizaron empresas fachada y cuentas bancarias para transferir fondos robados a China, enfrentando ahora condenas de hasta 20 años de prisión. Este caso se suma a una creciente ofensiva global contra las redes de fraude de criptomonedas y esquemas de "pig butchering".

El FBI advirtió sobre estafas de inversión en criptomonedas y romances falsos donde los criminales utilizan mensajeros para recolectar dinero en efectivo personalmente. Los estafadores ganan la confianza de las víctimas mediante redes sociales para luego robar sus fondos a través de esquemas fraudulentos. La agencia recomienda investigar las plataformas antes de invertir y denunciar cualquier contacto sospechoso inmediatamente.

Autoridades europeas y estadounidenses desmantelaron AudiA6, un servicio de lavado de criptomonedas que procesó más de 336 millones de euros para bandas de ransomware y ciberdelincuentes. La operación resultó en el arresto de dos administradores en Georgia, la incautación de servidores, vehículos y el bloqueo de dominios vinculados al foro Dark2Web. El sistema utilizaba miles de cuentas fraudulentas y mulas financieras para ocultar el rastro del dinero ilícito a nivel global.