Trung Nguyen Van, un ciudadano vietnamita, fue arrestado en EE. UU. acusado de lavado de dinero por su participación en una red de estafas de criptomonedas conocida como "pig butchering". Se le vincula con el fraude de más de 125 millones de dólares, incluyendo el robo de 16 millones a una sola víctima. El imputado utilizaba plataformas falsas de inversión para engañar a las personas y luego transfería los fondos a billeteras privadas.

Suecia ha lanzado una campaña nacional con celebridades para combatir las estafas cibernéticas, instando a la población a ser descortés y cuestionar llamadas o visitas sospechosas. La iniciativa busca proteger especialmente a los ancianos frente a criminales que suplantan autoridades para robar dinero y objetos de valor. Además, el gobierno ha implementado nuevas leyes para que las operadoras bloqueen comunicaciones fraudulentas.

Las estafas en línea son cada vez más organizadas y personales, dificultando su detección. Actualmente, las redes criminales utilizan inteligencia artificial para generar mensajes creíbles, identidades falsas y sitios web fraudulentos para alcanzar a más víctimas. Recientemente, se desarticuló una operación que empleaba engaños basados en romances, inversiones, juegos de azar y la suplantación de agentes de la ley para presionar a las personas y obligarlas a enviar dinero.

Fiscales de EE. UU. acusaron a dos ciudadanos chinos en Nueva York por dirigir una red de lavado de dinero que blanqueó al menos 43 millones de dólares provenientes de estafas de inversión cibernéticas. Los imputados utilizaron empresas fachada y cuentas bancarias para transferir fondos robados a China, enfrentando ahora condenas de hasta 20 años de prisión. Este caso se suma a una creciente ofensiva global contra las redes de fraude de criptomonedas y esquemas de "pig butchering".

El FBI advirtió sobre estafas de inversión en criptomonedas y romances falsos donde los criminales utilizan mensajeros para recolectar dinero en efectivo personalmente. Los estafadores ganan la confianza de las víctimas mediante redes sociales para luego robar sus fondos a través de esquemas fraudulentos. La agencia recomienda investigar las plataformas antes de invertir y denunciar cualquier contacto sospechoso inmediatamente.

Autoridades europeas y estadounidenses desmantelaron AudiA6, un servicio de lavado de criptomonedas que procesó más de 336 millones de euros para bandas de ransomware y ciberdelincuentes. La operación resultó en el arresto de dos administradores en Georgia, la incautación de servidores, vehículos y el bloqueo de dominios vinculados al foro Dark2Web. El sistema utilizaba miles de cuentas fraudulentas y mulas financieras para ocultar el rastro del dinero ilícito a nivel global.