Raheim Hamilton, cocreador de Empire Market, fue condenado a 40 años de prisión federal por dirigir un mercado de la dark web que gestionó más de 430 millones de dólares en transacciones ilegales.

El residente de Suffolk, Virginia, de 30 años, también recibió una multa de 5 millones de dólares, según el Departamento de Justicia de EE. UU. El juez de distrito de EE. UU., Steven C. Seeger, impuso la sentencia en Chicago el lunes 5 de octubre. Hamilton se declaró culpable a principios de este año de un cargo de conspiración para el tráfico de drogas.

El Departamento de Justicia anunció la sentencia el 7 de octubre, lo que marca un avance importante en el caso contra los operadores del mercado.

Cocreador de Empire Market Sentenciado

Hamilton y Thomas Pavey operaron Empire Market desde 2018 hasta 2020, permitiendo más de cuatro millones de transacciones entre compradores y vendedores. Junto con las drogas, la plataforma ofrecía credenciales de cuentas robadas, información de identificación personal, moneda falsificada y herramientas de hacking informático.

La venta de drogas dominó el negocio, alcanzando casi 375 millones de dólares en ventas netas. Las autoridades informaron ventas de al menos aproximadamente 13,3 kilogramos de fentanilo, 446,7 kilogramos de cocaína, 72 kilogramos de metanfetamina y 103,4 kilogramos de heroína durante la vida del mercado.

Anteriormente se cubrieron los cargos contra los fundadores de Empire Market en junio de 2024. Ese informe describió un sitio al que se accedía a través de software de anonimización y una dirección que terminaba en “.onion”, con categorías de productos que incluían “Fraude” y “Software y Malware”.

Estas categorías demuestran que el mercado apoyaba tanto el tráfico de drogas como el comercio de material utilizado para el cibercrimen.

Según los fiscales en el anuncio del Departamento de Justicia de EE. UU., Hamilton y Pavey diseñaron la plataforma para ayudar a los usuarios a evitar a las fuerzas del orden y blanquear dinero de transacciones ilegales.

Todas las compras debían realizarse mediante criptomonedas. Los operadores animaban a compradores y vendedores a utilizar servicios de mezclado (tumbling y mixing) para ocultar las transacciones de criptomonedas y cifrado para proteger sus comunicaciones.

Los compradores también podían calificar a los vendedores según lo bien que ocultaran las drogas durante el envío. Esto convirtió el ocultamiento en parte del sistema de reseñas del mercado, en lugar de ser simplemente una preocupación privada de los vendedores individuales.

Hamilton aceptó confiscar aproximadamente 1.230 bitcoin, 24,4 Ether y tres propiedades en Virginia. Estas confiscaciones son independientes de la multa de 5 millones de dólares impuesta en la sentencia.

Pavey, de 41 años y residente de Ormond Beach, Florida, se declaró culpable el año pasado de un cargo federal de conspiración para el tráfico de drogas y admitió haber ayudado a crear y operar Empire Market. Su sentencia está programada para finales de este mes ante el juez Seeger. La sentencia actual no resuelve el castigo pendiente de Pavey.

Pavey aceptó confiscar aproximadamente 1.584 bitcoin, dos cajas que contenían lingotes de oro de 25 onzas, tres vehículos y dos propiedades en Florida.

El caso contó con la participación del FBI, el Servicio de Inspección Postal de EE. UU. y las Investigaciones de Seguridad Nacional.

Para ti que lees sobre ciberseguridad, las credenciales robadas y las herramientas de hacking distinguen a Empire Market de una operación dedicada solo a las drogas: sus listados también servían al mercado más amplio de datos robados y recursos para el cibercrimen.