Oleg Korniev, ciudadano ucraniano-ruso y líder de la organización Your Mule Cashout (YMCO), se declaró culpable de dirigir una red masiva de lavado de dinero para ciberdelincuentes. La operación utilizó a más de 15,000 "mulas de dinero" en EE. UU. y otros países, movilizando millones de dólares robados de cientos de cuentas bancarias. Korniev enfrenta ahora una posible condena de hasta 50 años de prisión por estas actividades ilícitas.





Un ciudadano con doble nacionalidad ucraniana y rusa se ha declarado culpable de dirigir una masiva operación de lavado de dinero que blanqueó millones para cibercriminales de todo el mundo.

Oleg Korniev, de 42 años, era uno de los líderes de Your Mule Cashout (YMCO), una organización criminal que ha operado desde septiembre de 2007 y utilizó a más de 15.000 mulas de dinero en los Estados Unidos.

Otras cuatro personas implicadas en YMCO fueron detenidas en el extranjero hace más de una década, extraditadas al Distrito Occidental de Carolina del Norte [enlace], y se declararon culpables de conspiración para cometer lavado de dinero. Recibieron condenas de prisión de entre 37 y 63 meses y también se les ordenó pagar a cada uno más de 9,1 millones de dólares en restitución a las víctimas estadounidenses.

Korniev gestionaba, contrataba y despedía a los empleados de YMCO; los recompensaba o castigaba en función de su rendimiento; y ayudaba a desarrollar las políticas y procedimientos de la operación de blanqueo de capitales.

Según documentos judiciales, YMCO reclutaba residentes de EE. UU. como mulas de dinero a través de correos electrónicos de spam de empresas falsas, โดย cada mula pasaba por lo que parecía ser un proceso de contratación legítimo y se les decía que procesarían pagos para negocios legales.

Los cibercriminales enviaban el dinero robado a las cuentas bancarias de las mulas, y estas presuntamente transferían los fondos ilícitos a través de Western Union y MoneyGram a "contratistas de retiro de efectivo" en Moldavia, Ucrania, Rusia o Letonia.

YMCO también habría dirigido esquemas similares en Alemania, Italia, el Reino Unido y Australia, procesando más de 10 millones de dólares robados por bandas de cibercrimen de más de 750 cuentas bancarias estadounidenses en más de 35 bancos.

"Las mulas de dinero desempeñan papeles cruciales en el cibercrimen, por lo que el Departamento de Justicia persigue a las mulas y a sus reclutadores dondequiera que operen y sin importar cuánto tiempo lleve", afirmó el Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva [enlace].

El jueves, Korniev se declaró culpable de lavado de dinero, robo de identidad agravado, conspiración para cometer lavado de dinero, conspiración para cometer fraude informático y conspiración para cometer robo de dispositivos de acceso.

Korniev se enfrenta ahora a una pena mínima de dos años de prisión y una pena máxima de 50 años tras admitir que la operación de lavado de dinero que dirigía con múltiples cómplices estuvo detrás de más de 14,7 millones de dólares en pérdidas reales e intencionadas para víctimas confirmadas.

También confirmó que blanqueó al menos 7 millones de los 9,7 millones de dólares recibidos de los cibercriminales.

Hace cinco años, Europol también anunció que las autoridades policiales de 27 países detuvieron a 1.803 mulas de dinero como parte de una operación internacional de lucha contra el blanqueo de capitales denominada EMMA (European Money Mule Action).

Las mulas de dinero desempeñan un papel vital en el fraude en línea y a menudo se inscriben por desesperación o los estafadores los obligan a asumir este rol mediante amenazas.

"Los grupos de crimen organizado hacen esto (reclutar mulas) aprovechándose de grupos como estudiantes, inmigrantes y personas en dificultades económicas, ofreciendo dinero fácil a través de anuncios de empleo con apariencia legítima y publicaciones en redes sociales", advirtió Europol en su momento [enlace].

"La ignorancia no es una excusa cuando se trata de la ley y el uso de mulas de dinero; están infringiendo la ley al blanquear los beneficios ilícitos del crimen".

Fuente:
BleepingComputer