Las investigaciones se iniciaron en febrero del año pasado, después de detectar una serie de estafas que comenzaban con el duplicado de las tarjetas SIM de los teléfonos de los perjudicados. El grupo criminal utilizaba el método 'SIM Swapping', que consiste en obtener las claves que utilizan las víctimas para acceder a la banca electrónica a través de métodos como el malware, pharming o phishing.

Una vez obtenidas las contraseñas, duplicaban la tarjeta telefónica de la víctima para recibir los códigos de verificación de las transferencias que estas querían realizar, perdiendo de esta forma el control total de su línea telefónica y de sus cuentas bancarias.

A partir de ese momento, comenzaban a realizar transferencias fraudulentas desde la cuenta de la víctima a otras de terceras personas, de las que se servían para canalizar el dinero. En esta ocasión, además, solicitaban préstamos a la entidad bancaria con el fin de obtener un mayor beneficio económico.

Esta operación de la Guardia Civil, bautizada con el nombre de Albor, ha finalizado con la detención de 8 personas en las localidades coruñesas de A Coruña, Arteixo, Ferrol, Miño, Carballo, Camariñas y Malpica. La mayoría de ellos tenían antecedentes policiales por hechos similares.

Uno de los detenidos, natural de Camariñas, realizaba las funciones de jefe de grupo. Él era quien presuntamente captaba a las personas que realizaban los duplicados de las tarjetas SIM de las víctimas y a quienes ejercían la función de “mulero”, recibiendo el dinero defraudado en cuentas bancarias que luego hacían efectivo en cajeros automáticos o directamente en caja, para posteriormente remitirlo al contacto de la organización y cobrando una pequeña cantidad de dinero por ello.

Como consecuencia de las investigaciones, la Guardia Civil ha conseguido vincular a este grupo de delincuentes con otros de las provincias de Badajoz, Madrid, Málaga y Valencia. Todos dependían de una organización criminal internacional que tenía su sede en Brasil. 

La Guardia Civil ha podido así esclarecer múltiples denuncias de estafa presentadas en Badajoz, Valladolid y Toledo por un valor de 49.500 euros. Todos los detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de A Coruña.