El Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ) anunció el miércoles acciones coordinadas dirigidas a un mercado ilícito en línea llamado Xinbi Guarantee que ofrecía servicios de estafa, incluyendo la incautación de canales de Telegram utilizados para operar el servicio, la confiscación de dos monederos de criptomonedas y el despliegue de la Scam Center Strike Force en Madagascar para ayudar a desmantelar 13 centros de estafa dirigidos por sindicatos del crimen organizado chino.

"Aproximadamente 52 millones de dólares en criptomonedas involucradas en el lavado de dinero de estafas fueron retenidos en un solo día, elevando el total retenido por la Scam Center Strike Force a aproximadamente 938 millones de dólares", afirmó el DoJ.


En paralelo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ha sancionado a los medios de comunicación en chino por facilitar ciberestafas, fraudes, lavado de dinero y otras actividades criminales dirigidas a estadounidenses.

"Los centros de estafas en el Sudeste Asiático roban miles de millones de dólares a víctimas estadounidenses cada año", dijo el Secretario del Tesoro Scott Bessent en un comunicado. "La Administración Trump está unida en sus esfuerzos para desmantelar estas empresas criminales en el extranjero, y el Tesoro seguirá utilizando sus herramientas para interrumpir las redes detrás de este fraude atroz y proteger a los estadounidenses".

Xinbi Guarantee es un mercado orientado a Telegram que ganó prominencia tras el cierre de otras dos tiendas similares, HuiOne Guarantee y su sucesora Tudou Guarantee, el año pasado.

La firma de análisis de blockchain Elliptic, que trabajó con el Servicio Secreto de EE. UU. para identificar y congelar monederos que contenían 52,8 millones de dólares en la stablecoin USDT de Tether, afirmó que Xinbi es el segundo mercado ilícito más grande de la historia, con 30.000 millones de dólares en transacciones hasta la fecha desde su creación alrededor de 2022.

A principios de este enero, el fundador y científico jefe de Elliptic, el Dr. Tom Robinson, mencionó que Xinbi Guarantee se recuperó tras la intervención de Telegram y se negó a tomar más medidas, lo que llevó a la aparición de varios mercados en la plataforma de mensajería.

Al igual que HuiOne y Tudou, Xinbi actúa como intermediario entre vendedores y operadores de centros de estafas que ejecutan estafas románticas de "matanza de cerdos", convirtiéndose efectivamente en una ventanilla única para vender diversos servicios, como la creación de sitios web de inversión personalizados para estafas, el lavado de fondos que los estafadores obtienen de víctimas de fraude electrónico y la captación de víctimas de trata para trabajar en centros de estafa en el Sudeste Asiático.

"Una vez que un estafador 'compra' un servicio al proveedor, Xinbi como organización retiene el dinero que se pagará al proveedor hasta que los servicios de este se completen, para asegurar a los estafadores que los proveedores realizarán los servicios", dijo el DoJ.


"Se informa que la plataforma de Xinbi Guarantee ha sido utilizada por hackers norcoreanos y por varias entidades designadas por la OFAC, incluyendo Jin Bei Group Co., Ltd. y entidades que forman parte del Prince Group TCO", añadió el Tesoro.

Además de desmantelar los canales de Telegram que alojaban el mercado y prohibir los nombres de usuario asociados (xinbi), el Departamento de Justicia informó que la Scam Center Strike Force incautó dos monederos de criptomonedas que Xinbi utilizaba para recaudar pagos de los proveedores. Se dice que los monederos contenían unos 12 millones de dólares en fondos.

En total, se han congelado 52,8 millones de dólares en criptomonedas de 52 monederos asociados con Xinbi y su red de comerciantes que permitían a los grupos del crimen organizado operar centros de estafas en todo el mundo.

"Después de estafar dinero a estadounidenses trabajadores, los criminales que operan en el extranjero lo lavaron a través de la red de Xinbi Guarantee, operando bajo la falsa suposición de que estaban fuera del alcance de las fuerzas del orden de EE. UU.", dijo Tara McLeese, Agente Especial a Cargo de la Oficina de Campo del Servicio Secreto de EE. UU. en Washington.

Además, el Departamento de Justicia anunció que la Scam Center Strike Force ampliará su alcance para atacar centros de estafas globalmente en el futuro. Esto ha resultado en la caída de 13 centros de estafas en Madagascar. Se han incautado más de 3.200 dispositivos electrónicos y se han abierto investigaciones basadas en entrevistas con casi 400 detenidos.

De estos, se dice que aproximadamente 30 son líderes chinos de los centros de estafas que han sido repatriados a China por el gobierno chino.

Históricamente, todos los pagos en Xinbi se han realizado en la stablecoin USDT de Tether, principalmente en la blockchain de TRON. Tras la congelación de activos, Xinbi ha respondido cambiando a USDD ("USD Descentralizado"), otra stablecoin vinculada al dólar estadounidense. Se estima que Xinbi ha cambiado aproximadamente 2,8 millones de dólares de sus activos USDT restantes a USDD utilizando un exchange descentralizado.

"A diferencia de USDT, que es emitido por Tether y tiene una función integrada que permite a la empresa congelar monederos, USDD no tiene un emisor central ni capacidad de congelación", dijo el Dr. Robinson (Elliptic). "Sin embargo, sus afirmaciones de descentralización son cuestionadas y sigue estando expuesto al riesgo de congelación, ya que USDD está parcialmente colateralizado con USDT congelable".

El último acontecimiento ocurre más de cinco meses después de que el Reino Unido se convirtiera en el primer país en sancionar a Xinbi por vender servicios basados en criptomonedas a centros de estafas, incluyendo "datos personales robados, que pueden usarse para dirigir a las víctimas, y equipos de internet satelital, utilizados para contactar a las víctimas".

Elliptic ha descrito las últimas acciones como un "grave revés" para el ecosistema del mercado Guarantee, ya que socava la confianza que los comerciantes y usuarios criminales tienen en estos mercados.

"Los comerciantes y usuarios de estos servicios operarán ahora con el conocimiento de que sus monederos pueden ser identificados y congelados en cualquier momento", añadió. "Esta incertidumbre debilita el mecanismo central del que dependen estos mercados para funcionar".

Fuente:
THN