La filtración de datos del grupo Silent Ransom Group (SRG). Investigadores de blockchain confirmaron que el grupo extorsionó millones de dólares a firmas legales mediante phishing y robos físicos. Los fondos fueron lavados a través de brokers en Moscú y servicios de intercambio para comprar autos y propiedades.

Jonathan Spalletta, un hombre de Maryland, fue declarado culpable de robar más de 53 millones de dólares al hackear el intercambio de criptomonedas Uranium Finance en 2021, provocando su cierre. El acusado utilizó los fondos para comprar costosos coleccionables, como cartas de Pokémon y Magic, y lavó el dinero a través de Tornado Cash. Actualmente, enfrenta penas de hasta 20 años de prisión por fraude informático y lavado de dinero.

El investigador de blockchain ZachXBT logró infiltrarse en una red de blanqueo de criptomonedas china vinculada al Lazarus Group de Corea del Norte, tras el hackeo de 1.500 millones de dólares a Bybit. Mediante el análisis de chats privados y registros públicos, ZachXBT ayudó a congelar los fondos robados y a exponer a los operadores responsables de gestionar el dinero de varios robos masivos.

Trung Nguyen Van, un ciudadano vietnamita, fue arrestado en EE. UU. acusado de lavado de dinero por su participación en una red de estafas de criptomonedas conocida como "pig butchering". Se le vincula con el fraude de más de 125 millones de dólares, incluyendo el robo de 16 millones a una sola víctima. El imputado utilizaba plataformas falsas de inversión para engañar a las personas y luego transfería los fondos a billeteras privadas.

Cinco presuntos líderes del sindicato de cibercrimen "Black Axe" han sido extraditados a Estados Unidos por fraude electrónico y lavado de dinero. Los acusados coordinaron desde Sudáfrica una red de estafas románticas y extorsiones que operó entre 2011 y 2021. Este operativo es parte de un esfuerzo global coordinado por múltiples países para desmantelar esta peligrosa organización transnacional.

Malone Lam, líder de una red criminal, se declaró culpable en EE. UU. por robar y lavar cientos de millones de dólares en criptomonedas mediante ingeniería social. El grupo utilizaba datos de personas ricas y robos físicos para financiar un estilo de vida extravagante antes de ser capturados.

El Departamento de Justicia de EE. UU. desmanteló Xinbi Guarantee, un mercado ilícito en Telegram que facilitaba estafas y lavado de dinero para organizaciones criminales chinas. La operación resultó en la incautación de 52.8 millones de dólares en criptomonedas y el cierre de 13 centros de estafas en Madagascar. Además, el Tesoro de EE. UU. impuso sanciones a medios chinos vinculados a estas actividades fraudulentas.

Una operación de INTERPOL coordinada por 22 países resultó en la detención de 58 personas y la identificación de 263 sospechosos vinculados a grupos criminales de África Occidental. Estas redes se especializan en fraudes financieros, estafas románticas y lavado de dinero, logrando el robo de millones de euros. La acción, denominada Operación Jackal IV, busca desmantelar la infraestructura financiera y capturar activos ilegales de estas organizaciones globales.

Fiscales de EE. UU. acusaron a dos ciudadanos chinos en Nueva York por dirigir una red de lavado de dinero que blanqueó al menos 43 millones de dólares provenientes de estafas de inversión cibernéticas. Los imputados utilizaron empresas fachada y cuentas bancarias para transferir fondos robados a China, enfrentando ahora condenas de hasta 20 años de prisión. Este caso se suma a una creciente ofensiva global contra las redes de fraude de criptomonedas y esquemas de "pig butchering".

El Departamento de Justicia de EE. UU. incautó la infraestructura de nube de HuiOne Group, un conglomerado camboyano vinculado al lavado de miles de millones de dólares provenientes de estafas cibernéticas. Esta organización operaba un mercado ilícito donde se vendían herramientas de fraude, datos robados y equipos para torturar personas en centros de estafas. Simultáneamente, el Tesoro estadounidense impuso sanciones a individuos y entidades relacionadas con Prince Group por su papel en el crimen transnacional.

Autoridades europeas y estadounidenses desmantelaron AudiA6, un servicio de lavado de criptomonedas que procesó más de 336 millones de euros para bandas de ransomware y ciberdelincuentes. La operación resultó en el arresto de dos administradores en Georgia, la incautación de servidores, vehículos y el bloqueo de dominios vinculados al foro Dark2Web. El sistema utilizaba miles de cuentas fraudulentas y mulas financieras para ocultar el rastro del dinero ilícito a nivel global.

Owe Martin Andresen, presunto administrador de Dream Market (uno de los mayores mercados de la dark web), ha sido procesado en EE. UU. y arrestado en Alemania por lavado de dinero. Se le acusa de mover millones de dólares en criptomonedas para comprar lingotes de oro, enfrentando penas de hasta 20 años por cargo. El sitio facilitó la venta masiva de narcóticos hasta su cierre en 2019.

El grupo Lazarus, los infames norcoreanos respaldados por el Estado, blanquearon más de USD 200 millones en criptomonedas robadas entre 2020 y 2023.