Las autoridades españolas han arrestado a cinco personas en Madrid y las Islas Canarias, sospechosos de lavar los U$S 540 millones de esquemas ilegales de inversión de criptomonedas y defraudando a más de 5.000 víctimas. La investigación identificó que los perpetradores habían lavado 460 millones de euros en ganancias ilícitas robadas a través del fraude de inversión criptográfica.

Un simple adolescente fue el responsable de uno de los mayores robos en la historia del mundo cripto. A los 15 años, Ellis Pinsky logró hacerse con 562 bitcoins, valorados en ese momento en cerca de 24 millones de dólares. Todo esto sin grandes recursos, pero con amplios conocimientos técnicos que desarrolló por su cuenta. Finalmente, el dueño legítimo de los fondos lo encontró y le obligó —por las malas— a devolverlo, e incluso le exige mucho más dinero.

Promesas de grandes rentabilidades, más elevadas que el promedio del mercado, aparentemente seguras y nada transparentes. Los esquemas Ponzi existen desde hace más de un siglo y siguen generando víctimas, aunque menos que en años anteriores. En 2024, captaron unos 3.791 millones de euros, un 37% menos que el año anterior, según el 2025 Crypto Crime Report de TRM. Aunque sigue siendo popular, con cientos de casos cada mes, desde la firma apuntan que ya no observaron tantos esquemas masivos (con volúmenes de más de 100 millones). Uno de los casos masivos es el que destapó la Policía Nacional en 2021 y que hizo público recientemente, bajo el nombre de Operación Bonanza. La investigación descubrió una plataforma fraudulenta, que operaba como un esquema Ponzi, y que llegó a recaudar más de 500 millones de dólares en criptomonedas, con más de 50.000 víctimas en todo el mundo, también en España. Las autoridades incautaron 19,4 millones de euros de las billeteras fraudulentas tras la investigación de Chainalysis.

Microsoft alerta de un troyano que actúa desde Chrome en Windows con el objetivo de recopilar información sobre el equipo infectado y de robar criptomonedas y las credenciales de acceso almacenadas en el navegador de Google.

Cuando compramos criptomonedas desde una aplicación, habitualmente dejamos nuestros activos almacenados directamente en la propia plataforma. Esto significa que la seguridad de nuestras inversiones depende de una monedero digital gestionado por un tercero. Pero la experiencia demuestra que estas aplicaciones no están 100% blindadas contra ataques informáticos, por lo que nuestros activos podrían acabar siendo vulnerados o incluso robados.

 Do Kwon, el exlíder de Terraform Labs y creador de las criptomonedas Luna y UST, será extraditado a Estados Unidos. Así lo confirmó el Ministerio de Justicia de Montenegro a través de un comunicado oficial, más de 21 meses después del arresto del empresario en el país de la península balcánica.

Vladímir Putin parece haberle hecho caso al viejo refrán que dice: "Si no puedes con tu enemigo, únete a él". Después de haber prohibido la actividad hace algunos años, Rusia ha legalizado el minado de criptomonedas. El presidente ruso firmó este jueves la ley que lo habilita, aunque con algunos peros.

Nuevo triunfo para la inversión en criptodivisas. Aunque a la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (la SEC) no le gusta nada el mundo cripto por los riesgos que implica, perdió un caso en los tribunales que forzó al supervisor a autorizar la comercialización de fondos cotizados de bitcoin. Tras ello, la Bolsa de Nueva York, el Nasdaq y CBOE Global Markets (operador de mercados de derivados con sede en Chicago) solicitaron a la SEC permiso para admitir una serie de fondos cotizados ligados a la cotización al contado de ether, la criptomoneda de la red de blockchain Ethereum. Este jueves, el supervisor ha emitido una orden de 23 páginas en la que da luz verde a las propuestas de dichos mercados de cambios en las reglas para poder admitir esos instrumentos. Queda aún el paso de la aprobación de comercializador de cada uno de los fondos cotizados (ETF), pero tras esta decisión es cuestión de tiempo que llegue.

Dos hermanos que estudiaron en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) fueron detenidos el miércoles acusados en Estados Unidos de haber llevado a cabo un plan de vanguardia para explotar la integridad de la cadena de bloques Ethereum y robar criptomonedas por valor de 25 millones de dólares.

El grupo Lazarus, los infames norcoreanos respaldados por el Estado, blanquearon más de USD 200 millones en criptomonedas robadas entre 2020 y 2023.

Los Mossos d'Esquadra han identificado a dos personas que estarían detrás de la cuenta de Instagram El Racó de l'Hipòlit, un perfil que anunciaba sorteos con grandes sumas de dinero. Estos premios podían llegar a los 100.000 euros.  Los Mossos recuerdan la importancia de denunciar, porque podría haber más afectados.

Broncano le enseñó a Buenafuente el truco. Tomó su móvil, le inscribió en una plataforma de trading y en veinte minutos ganó 43 euros. Ese fue el momento en el que se cortó la emisión e irrumpieron en plató los agentes del Banco de España, temerosos de que "si todo el mundo se enteraba, el sistema bancario perdería clientes. La gente solo usaría sus tarjetas para retirar sus ganancias. Y esto no es rentable para el banco". Acto seguido, se da acceso a la plataforma milagrosa, que tiene aspecto de ser un exchange de criptomonedas.

 FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 una serie de estafas para vender criptomonedas que usan la imagen de Carlos Sobera, David Broncano y Andreu Buenafuente a través de falsas webs de RTVE y El Mundo.

Un cúmulo de información confidencial de Binance quedó al alcance de todos en internet. Los datos, que incluyen partes del código fuente, contraseñas internas, diagramas y más, estuvieron disponibles en GitHub sin que nadie se diera cuenta. Hasta el momento se desconoce si la información se obtuvo por un hackeo o fue un descuido de alguno de sus empleados.

Nuevo problema para X. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España ha abierto una investigación contra la red social anteriormente conocida como Twitter por haber violado la ley al permitir la difusión de publicidad de criptomonedas y otros productos financieros ilícitos.

Un caso reciente es el que descubrieron los investigadores de la firma Sophos X-Ops, donde un grupo de ciberdelincuentes utilizaron la ingeniería social para engañar a sus víctimas mediante la técnica 'carnicería de cerdo' (pig butchering, en inglés).

El youtuber brasileño Ivan Bianco no olvidará nunca el pasado 29 de agosto. En un directo de YouTube, a través de su canal Fraternidade Crypto (con 34.500 suscriptores), mostró por error las claves de su billetera. Poco después le robaron 50.000 dólares en criptomonedas. 

El 23 de septiembre del año pasado saltaba la liebre: LastPass, una de las firmas de gestión de contraseñas más conocidas, había sido objeto de un importante robo de datos con elevado riesgo de seguridad para sus usuarios. Aunque la información oficial no decía nada de eso. La compañía remoloneó a la hora de publicar un comunicado, pese a tener constancia del suceso en agosto, y cuando lo hizo fue de la forma más obtusa imaginable, pero con el tiempo la magnitud del asunto se hizo innegable. Ahora sabemos que dicha brecha habría sido explotada para robar millones en criptoactivos.

Los juegos de Elon Musk con Dogecoin vuelven a ser un dolor de cabeza legal para el magnate. Reuters reporta que un grupo de inversores ha presentado la tercera enmienda a una propuesta de demanda colectiva en su contra. En la misma, lo acusan otra vez de manipular el mercado para inflar el precio de la criptomoneda-meme y beneficiarse económicamente.