Las denuncias comenzaron a llegar desde Alicante a mediados de 2022, una de las etapas “en las que se produjo un volumen grande de este tipo de estafa”, asegura el cabo primero, Javier Herrero, jefe del Equipo de Alicante, especializado en delitos cibernéticos, que lideró la investigación. En aquel momento, los contactos fraudulentos “eran virales, como una pandemia”, recuerda, que se extendía por toda España. Todas las denuncias contaban un caso similar. Alguien se hacía pasar por un familiar en apuros que tenía problemas de conexión con su teléfono particular y que necesitaba dinero de forma inmediata. Las conversaciones, según explican fuentes de la Guardia Civil, empezaban con un saludo íntimo y personal que “creaba una conexión emocional instantánea”. Los integrantes de la trama se aseguraban de que los afectados tuvieran un hijo emancipado, de viaje o estudiando lejos de casa, por lo que ante sus dificultades económicas reaccionaban con el lógico instinto de protección parental.

Una vez captada la atención, continúan las mismas fuentes, llegaba la historia ficticia. Generalmente, comenzaba con los problemas del teléfono, para justificar que se estuviera utilizando un número desconocido. “Si les pedían hablar directamente con ellos, contaban que la cámara o el micrófono de su dispositivo no funcionaba”, indica el oficial de la Guardia Civil. Y proseguía con un problema acuciante que podía solucionarse mediante el pago de una cantidad variable de dinero. Los hijos ficticios añadían que también les resultaba imposible acceder a su cuenta bancaria, por lo que pedían una transferencia urgente a otra cuenta. Los estafadores tenían “tal poder de convicción”, cuentan los investigadores, que conseguían que las víctimas les transfirieran envíos mínimos de 800 euros. “Hemos visto casos en los que los estafados mandaban hasta 26.000 euros de un solo golpe”, declara el investigador.

Las instrucciones que facilitaban a las víctimas eran claras. Tras largas conversaciones, en uno de los mensajes detallaban el número de la cuenta fraudulenta y hasta el concepto que debían poner. El dinero llegaba directamente a su poder, a través de transferencias sin retorno que no se pudieran anular. Cuando la víctima ofrecía resistencia, recurrían a Bizum, “donde podían conseguir cantidades más pequeñas”, debido a las restricciones de esta aplicación, señala Herrero. Pero no se quedaban ahí. Con el familiar bien enganchado, procuraban que las remesas de dinero se repitieran cuantas veces fuera posible. De esta forma, llegaron a estafar hasta 55.000 euros a varios de los denunciantes.

El equipo de Alicante se hizo cargo de la operación, llamada Hiwaso. La investigación logró localizar más de 500 cuentas en diferentes entidades bancarias y más de un centenar de líneas telefónicas que se daban de alta con identidades falsas. Los sospechosos, que según avanzaba el operativo se descubrió que operaban desde distintos puntos de la geografía española, blanqueaban, además, el dinero recibido con pagos en comercios y retiradas de efectivo desde cajeros automáticos. “Este tipo de red criminal no tiene gran complejidad estructural”, señala Herrero. Los organizadores “están asentados fuera de España” y son “los que captan a las víctimas, lanzan los mensajes y blanquean el dinero”. Pero necesitan un equipo de personas, integrado por el 90%, aproximadamente, de los detenidos, que “les dejen utilizar sus cuentas de banco para los envíos de remesas, a cambio de un porcentaje o de una base fija, que podía llegar a los 400 euros por envío, en función de la cantidad recibida”. Los ejes Málaga-Granada y Barcelona-Girona eran los núcleos principales de la trama.

Fuentes:
https://elpais.com/espana/2024-04-30/mas-de-100-detenidos-en-una-operacion-contra-la-estafa-del-hijo-en-apuros-papa-soy-yo-pincha-aqui.html#