El Departamento del Tesoro de EE. UU. excluyó al exchange de criptomonedas MEXC Global del sistema financiero estadounidense por evadir sanciones y vínculos con el cibercrimen. Se le acusa de facilitar transacciones ilícitas por 16,000 millones de dólares relacionadas con Rusia, Irán y Corea del Norte debido a fallos en sus controles antilavado de dinero. En respuesta, MEXC afirmó que sus activos están seguros y ha iniciado una revisión independiente de sus políticas de cumplimiento.



El Departamento del Tesoro de los EE. UU. ha desconectado el exchange de criptomonedas MEXC Global del sistema financiero estadounidense debido a la evasión de sanciones y vínculos con bandas de cibercrimen.

Fundada en 2018, MEXC, con sede en las Seychelles, es uno de los exchanges de criptomonedas más grandes del mundo, brindando a más de 40 millones de usuarios de más de 170 países acceso a 3,000 criptomonedas y activos tokenizados.

Según una orden de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) [enlace] , MEXC ha permitido transacciones ilícitas por al menos 16,000 millones de dólares vinculadas a operaciones de cibercrimen y a la evasión de sanciones de Irán, Corea del Norte y Rusia entre mayo de 2021 y mayo de 2026.


El Departamento del Tesoro afirmó que, hasta junio de 2026, MEXC seguía procesando transacciones con las entidades rusas sancionadas Garantex y Grinex, y también facilitó o procesó al menos 226 millones de dólares en transacciones que beneficiaban o estaban conectadas a la red de evasión de sanciones A7, basada en Rusia y sancionada por la OFAC.

"MEXC Global no solo ha facilitado las finanzas ilícitas rusas, sino que también ha servido como centro para otros tipos de actividades financieras ilícitas, incluida la evasión de sanciones de Irán y la RPDC, pagos de ransomware y estafas, y actividad de mercados negros rusos y otros", afirmó el Departamento del Tesoro [enlace] .

"Entre mayo de 2021 y mayo de 2026, MEXC Global envió o recibió aproximadamente 1,000 millones de dólares en transacciones directas con más de 40 exchangers de CVC iraníes identificados, algunos de los cuales están sujetos a sanciones estadounidenses e internacionales".

FinCEN ha atribuido esto a deficiencias en las políticas de prevención de lavado de dinero (AML) y de identificación y verificación de clientes del exchange.

La prohibición expone a las instituciones financieras y a las personas de EE. UU. a sanciones secundarias o acciones coercitivas por transferencias de fondos hacia o desde el exchange de criptomonedas MEXC Global.

En respuesta a la orden de prohibición de FinCEN, MEXC señaló que sus equipos legales y de cumplimiento han iniciado una revisión de sus controles de sanciones y AML.

"MEXC tiene conocimiento de la orden emitida por la Red de Control de Delitos Financieros de los EE. UU. (FinCEN) el 6 de noviembre de 2026, y la está revisando detenidamente en coordinación con nuestros equipos legales y de cumplimiento. MEXC opera normalmente y los activos de los usuarios permanecen seguros", afirmó MEXC [enlace] .

"Tomamos en serio las preocupaciones planteadas e pretendemos colaborar constructivamente con FinCEN, así como con otros reguladores relevantes y autoridades competentes en todo el mundo. También hemos comenzado una revisión independiente de nuestros controles de AML y sanciones".


Fuente:
BleepingComputer