Las autoridades españolas han arrestado a cinco personas en Madrid y las Islas Canarias, sospechosos de lavar los U$S 540 millones de esquemas ilegales de inversión de criptomonedas y defraudando a más de 5.000 víctimas. La investigación identificó que los perpetradores habían lavado 460 millones de euros en ganancias ilícitas robadas a través del fraude de inversión criptográfica.

 Detenidos cinco miembros de una red que estafó 460 millones con criptos a más de 5.000 víctimas en 30 países

La operación la ley fue apoyada y coordinada por Europol e investigadores de Estonia, Francia y Estados Unidos (Investigaciones de Seguridad Nacional - HSI). La investigación sobre el fraude comenzó en 2023 y, el día de los arrestos, se dispuso a un experto en criptomonedas en España para garantizar que las cantidades robadas se pudieran recuperar y/o rastrear. 

Aunque la investigación de los métodos utilizados continúa, la policía cree que han comprendido el modus operandi del sindicato, que implicaba enrutar el dinero a través de canales de ofuscación en Asia.

"Para llevar a cabo sus actividades fraudulentas, los líderes de la red supuestamente utilizaron una red de asociados repartidos por todo el mundo para recaudar fondos a través de retiros de efectivo, transferencias bancarias y criptomoneradores", explica Europol en el anuncio. "Los investigadores sospechan que la organización criminal de haber establecido una red corporativa y bancaria con sede en Hong Kong, supuestamente utilizando pasarelas de pago y cuentas de usuarios en los nombres de diferentes personas y en diferentes excahnges para recibir, almacenar y transferir fondos criminales".

La policía española realizó otro arresto en abril de 2025 que respalda esta tendencia de creciente uso de IA en estafas. Durante esa operación, seis individuos fueron arrestados por su participación en una estafa de inversión de criptomonedas a gran escala que dependía de las herramientas de IA para generar anuncios convincentes de Deepfake con celebridades.

Europol llama a la escala, la variedad y el alcance de estos esquemas "sin precedentes", advirtiendo que se espera que el fraude en línea supere todos los demás tipos de fraude organizado en los próximos años. 

La Comisión Federal de Comercio (FTC) en los Estados Unidos informó recientemente que los estadounidenses perdieron U$S 12.5 mil millones por fraude en línea en 2024, una cifra récord para el país.

A principios de este mes, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció la recuperación de U$S 225 millones en criptomonedas vinculadas al fraude de inversión. Aunque la incautación de esta cantidad es un registro para el Servicio Secreto de los EE.UU., representa una mera fracción de las pérdidas anuales.

Fuente: BC

 Vía:

https://blog.segu-info.com.ar/2025/06/europol-interrumpe-una-red-de-fraude-de.html