Un ciudadano chino llamado Jingliang Su ha sido condenado a 46 meses de prisión por su participación en un importante esquema de fraude con criptomonedas dirigido a inversores estadounidenses. El 27 de enero de 2026, los tribunales federales ordenaron que Su cumpla su condena y pague 26,9 millones de dólares en concepto de restitución a las víctimas. 

 

El ciudadano chino Jingliang Su ha sido sentenciado a 46 meses de cárcel por lavar millones de dólares robados a inversores estadounidenses en un esquema de fraude con criptomonedas. Según la sentencia dictada el 27 de enero de 2026, además de la pena de prisión, deberá pagar 26,9 millones de dólares como compensación a las víctimas. Este caso marca un avance significativo en la lucha contra el cibercrimen financiero.

Un ciudadano chino llamado Jingliang Su ha sido condenado a 46 meses de prisión por su participación en un importante esquema de fraude con criptomonedas dirigido a inversores estadounidenses.

 

El 27 de enero de 2026, los tribunales federales ordenaron que Su cumpla su condena y pague 26,9 millones de dólares en restitución a las víctimas.

Este caso representa una victoria significativa para las fuerzas del orden contra redes internacionales de delitos financieros que explotan activos digitales para robar a estadounidenses desprevenidos.

Esta operación criminal afectó a 174 víctimas en todo Estados Unidos, que perdieron un total combinado de 36,9 millones de dólares en inversiones fraudulentas con activos digitales.

La estafa operaba a través de operaciones internacionales coordinadas con base en Camboya, donde redes criminales orquestaban esquemas elaborados para engañar a las víctimas.

Su y sus cómplices utilizaron plataformas de redes sociales, llamadas telefónicas, mensajes de texto y servicios de citas en línea para establecer una falsa confianza con posibles víctimas.

Luego, los delincuentes promocionaban oportunidades de inversión falsas en activos digitales a través de sitios web falsificados diseñados para imitar plataformas legítimas de comercio de criptomonedas.

Las víctimas creían que estaban invirtiendo en plataformas genuinas de criptomonedas cuando, en realidad, transferían fondos directamente a cuentas controladas por la red de estafas.

La Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia de EE. UU. señaló que este caso demuestra cómo los delincuentes han armado internet y los sistemas financieros digitales para operaciones de fraude a gran escala.

Agencias de aplicación de la ley, incluyendo el Servicio Secreto de EE. UU., Investigaciones de Seguridad Nacional y Aduanas y Protección Fronteriza, trabajaron juntas para desmantelar la red criminal y rastrear el flujo del dinero robado.

Infraestructura de lavado de dinero y mal uso de activos digitales

El aspecto más significativo de esta operación fue la sofisticada infraestructura de lavado de dinero que Su ayudó a establecer.

Después de que las víctimas enviaran fondos a cuentas bancarias de empresas ficticias, Su y sus asociados coordinaron la transferencia de los 36,9 millones de dólares a una sola cuenta en Deltec Bank en las Bahamas.

Desde allí, la red criminal convirtió el dinero robado en Tether (USDT), una criptomoneda estable diseñada para mantener un valor constante.

Este paso de conversión resultó crítico para el esquema, ya que permitió a los delincuentes mover dinero a través de fronteras internacionales rápidamente, evitando la supervisión bancaria tradicional.

Su luego dirigió la transferencia de la criptomoneda convertida a una billetera digital controlada en Camboya, donde líderes de centros de estafas regionales distribuyeron los fondos por todo el sudeste asiático.

Este enfoque en capas, utilizando la infraestructura legítima de criptomonedas, hizo que rastrear el dinero fuera excepcionalmente difícil para las fuerzas del orden.

La declaración de culpabilidad de Su en junio de 2025 por conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia reflejó su papel central en la gestión de la columna vertebral financiera de esta operación internacional de fraude.

Ocho cómplices ya se han declarado culpables, con condenas que van desde 36 a 51 meses de prisión.

Fuentes:
https://cybersecuritynews.com/chinese-national-jailed-to-46-months-for-laundering-millions-of-dollars/