El fraude rara vez se anuncia. Comienza con un mensaje amable en redes sociales, un texto con un número equivocado que se convierte en una conversación, o una conexión romántica que se construye lentamente durante semanas. Para decenas de miles de estadounidenses, esas interacciones inocentes han terminado en ruina financiera: ahorros eliminados, fondos de jubilación vaciados y activos

El fraude rara vez se anuncia. Comienza con un mensaje amistoso en redes sociales, un mensaje de texto a un número equivocado que se convierte en una conversación, o una conexión romántica que se construye lentamente durante semanas.

Para decenas de miles de estadounidenses, esas interacciones inocentes han terminado en ruina financiera: ahorros eliminados, fondos de jubilación vaciados y activos dispersos en cuentas imposibles de rastrear.

Detrás de estos esquemas hay complejos de estafas organizados repartidos por el sudeste asiático, y el FBI ha convertido su desmantelamiento en una prioridad operativa principal.

No se trata de esquemas improvisados dirigidos por delincuentes solitarios. Scott Schelble, subdirector adjunto de la División de Operaciones Internacionales del FBI, los describió como “operaciones de fraude a escala industrial” durante una rueda de prensa del Departamento de Estado de EE.UU. el 24 de febrero de 2026.

Tras viajar a Tailandia, Camboya y Vietnam para observar estos centros de primera mano, afirmó: “Es imposible comprender plenamente la magnitud de estas operaciones hasta que las ves tú mismo”.

Los complejos funcionan como parques de oficinas fortificados: edificios llenos de trabajadores sentados frente a filas de ordenadores, siguiendo guiones detallados para extraer dinero de víctimas a miles de kilómetros de distancia.

Analistas del FBI identificaron estas redes de fraude como empresas criminales altamente organizadas que combinan ciberfraude, lavado de dinero y tráfico de personas en una sola operación.

Según datos del Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI (IC3), en 2025 se presentaron más de 80.000 denuncias, con pérdidas totales que superaron los 2.900 millones de dólares.

El FBI ha vinculado muchas de estas operaciones con sindicatos del crimen organizado chino que explotan las fronteras regionales, las leyes locales y la aplicación inconsistente de la ley para operar sus redes con casi total impunidad.

Tailandia ha surgido como un socio central en la respuesta liderada por EE.UU. La oficina del FBI en Bangkok formó un grupo de trabajo conjunto con la Policía Real Tailandesa en agosto de 2025, y ahora los agentes rotan en Tailandia en asignaciones de seis meses para apoyar investigaciones activas.

Entre los decomisos de esas operaciones se incluyen más de 8.000 teléfonos móviles y 1.300 discos duros recuperados de complejos sospechosos de estafas.

Las autoridades tailandesas también arrestaron a 21 personas vinculadas a estas redes, mientras que una gran empresa tecnológica desactivó más de 150.000 cuentas relacionadas con operaciones de fraude.

El Departamento de Justicia de EE.UU. estableció una Fuerza de Tarea contra Centros de Estafas en noviembre de 2025, que desde entonces ha congelado y incautado más de 580 millones de dólares en activos digitales.

El manual de la "matanza del cerdo": construyendo confianza antes del golpe

Uno de los métodos más devastadores económicamente utilizados por estos complejos es conocido como “matanza del cerdo”.

La táctica recibe su nombre del concepto de engordar un cerdo antes del sacrificio: los estafadores invierten un tiempo considerable en construir confianza emocional con la víctima antes de introducir la trampa financiera. El contacto suele comenzar con un mensaje que parece enviado a un número equivocado, o a través de una aplicación de citas.

Una vez que se forma una conexión, los estafadores introducen gradualmente lo que parece ser una oportunidad de inversión en criptomonedas prometedora, mostrando a las víctimas plataformas de trading falsas pero convincentes, con cifras de ganancias impresionantes.

A las víctimas se les permite —e incluso se les anima— a realizar pequeños retiros al principio del esquema para generar confianza en la plataforma falsa. A medida que depositan cantidades cada vez mayores, la plataforma muestra rendimientos que parecen demasiado buenos para ser verdad.

Cuando finalmente intentan retirar sus fondos, se les dice que primero deben pagar comisiones, impuestos o multas. Tras realizar esos pagos, la plataforma desaparece por completo, junto con cada dólar invertido.

El FBI ha advertido que los jubilados, propietarios de pequeñas empresas y personas que buscan compañía en línea son algunos de los grupos más frecuentemente atacados.

Para reducir la exposición, el FBI recomienda que permanezcas cauteloso ante contactos no solicitados de desconocidos en línea, especialmente aquellos que dirigen las conversaciones hacia oportunidades de inversión. Cualquier promesa de rendimientos garantizados en criptomonedas debe tratarse como sospechosa. Si eres víctima o sospechas que estás siendo blanco de estos fraudes, se te anima a presentar una denuncia a través del Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI (IC3) y contactar a las autoridades locales sin demora.