El Departamento de Justicia de EE. UU. y diversas empresas tecnológicas llevaron a cabo la operación Disruption Week para combatir fraudes de criptomonedas y ciberdelincuencia en el Sudeste Asiático. La acción resultó en la eliminación de millones de cuentas, la congelación de fondos y el desmantelamiento de infraestructuras ligadas a redes de estafa y trata de personas. Este esfuerzo coordinado busca frenar el crecimiento acelerado de estas estafas, que han causado pérdidas millonarias a ciudadanos estadounidenses.


El Departamento de Justicia de los EE. UU. (DoJ) anunció el miércoles los resultados de una acción exhaustiva llevada a cabo por autoridades gubernamentales y empresas del sector privado para combatir el fraude de criptomonedas y el ciberdelito dirigido a los estadounidenses.

La operación "Disruption Week" comenzó el 18 de mayo de 2026, resultando en la eliminación de millones de cuentas de redes sociales, correo electrónico y acceso a internet utilizadas por grupos cibercriminales transnacionales en el sudeste asiático para defraudar a las víctimas. Entidades del sector privado congelaron voluntariamente más de 3,8 millones de dólares en criptomonedas implicadas en el blanqueo de fondos robados a ciudadanos estadounidenses.

"El fraude de inversiones en criptomonedas y el ciberfraude están devastando a los estadounidenses comunes, aniquilando los ahorros de toda una vida y aprovechándose de algunos de nuestros ciudadanos más vulnerables", afirmó la fiscal de los EE. UU. Jeanine Ferris Pirro para el Distrito de Columbia en este comunicado.

Estos esfuerzos forman parte de una iniciativa continua del gobierno de EE. UU. llamada Scam Center Strike Force, que tiene como objetivo desmantelar organizaciones criminales transnacionales que operan fraudes cibernéticos y estafas de "matanza de cerdos" (también conocidas como engaños románticos) desde complejos en el sudeste asiático, junto con las operaciones de tráfico humano y lavado de dinero que alimentan la empresa ilícita.

Estos esquemas suelen consistir en cultivar relaciones con posibles víctimas a lo largo del tiempo antes de persuadirlas para que depositen fondos en plataformas de inversión fraudulentas bajo la promesa de altos rendimientos. Una vez depositados los activos, se envían a cuentas controladas por los estafadores. Cuando la víctima se queda sin dinero o descubre el fraude, los criminales cortan la comunicación.

En la operación participaron Apple, Coinbase, Google, Meta, Microsoft, Silent Push, SpaceX/Starlink, TRM Labs y Zenlayer, junto con la Policía Federal Australiana, el Centro Antifraude de Canadá, la Policía de Nueva Zelanda, la Policía Real Tailandesa y la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido.

Este "evento único en su clase" ha dado lugar a una serie de acciones:

* Interrupción de la actividad criminal en más de 1,4 millones de cuentas, páginas y grupos de Facebook e Instagram, 20.000 cuentas de Microsoft y miles de kits de Starlink;
* Interrupciones del tráfico de direcciones IP maliciosas y de conexiones de red alojadas por estafadores;
* Desmantelamiento de servidores, entornos de coubicación e infraestructura de alojamiento vinculada a redes de estafas que operan en el sudeste asiático;
* Identificación de múltiples estafadores y plataformas de fraude, y su remisión a las autoridades estadounidenses para su investigación y posible procesamiento;
* Detención de siete estafadores en Tailandia y la apertura de nuevos casos por parte del Centro Antiestafas Cibernéticas de la Policía Real Tailandesa.

Según el DoJ, las estafas de inversión en criptomonedas han surgido como una de las "formas de fraude de más rápido crecimiento y financieramente más devastadoras" dirigidas a los estadounidenses, con pérdidas reportadas que aumentaron de 3.960 millones de dólares en 2023 a 5.800 millones en 2024 y a más de 7.200 millones en 2025, registrando un incremento interanual del 24%.

"Muchos de estos esquemas se gestionan desde complejos de escala industrial en Camboya, Laos y Birmania, a lo largo de la frontera con Tailandia", señaló el DoJ. "Los sindicatos criminales a menudo atraen a trabajadores a Tailandia con promesas de empleos técnicos bien remunerados, para luego confiscar sus documentos de identidad y traficarlos para que trabajen en complejos de estafas".

"Dentro de los complejos, los trabajadores traficados son frecuentemente obligados a llevar a cabo operaciones de fraude contra víctimas en los Estados Unidos y otros lugares bajo amenaza de violencia".

El mes pasado, una operación internacional conjunta entre autoridades estadounidenses y chinas detuvo al menos a 276 sospechosos y cerró nueve centros de estafas utilizados para esquemas de fraude de inversión en criptomonedas dirigidos a estadounidenses.

En una declaración coordinada, Meta señaló que las fuerzas del orden han detenido hasta ahora a 63 potenciales criminales conectados a centros de estafas, mientras que Coinbase congeló más de 3 millones de dólares en activos de criptomonedas vinculados a redes criminales.

"El fraude en línea transnacional no puede ser resuelto por ninguna agencia o país actuando solo, por eso la colaboración fuerte y el intercambio oportuno de información siguen siendo esenciales para desmantelar estas redes y proteger al público", afirmó el Teniente General de Policía Jirabhop Bhuridej, de la Policía Real Tailandesa.

Fuente:
THN